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10月16日,湖南省地方金融监督管理局发布通知公告称,根据国家P2P网贷整治有关文件精神及《湖南省P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作方案》、《湖南省P2P网络借贷机构合规检查工作方案》要求,经各市州现场检查验收,省互金整治办、P2P网贷整治办等相关部门会商会审,一致认定我省整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合有关规定,现予以取缔。除了上述团伙案件之外,美国证监会对于中国公民在股票交易犯罪指控多数集中在零星的内幕交易上。比如2017年2月,美国证监会指控中国一家私募股权公司合伙人尹某某从事内幕交易,在梦工厂动画被康卡斯特收购之前买入该公司股票,非法获利2900万美元。

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